Hæstiréttur í spillingarmálum skipar Seðlabankanum að rannsaka höfnun banka á tryggingarfé
Hæstiréttur í spillingarmálum (HACC/VAKS) í Úkraínu hefur skipað Seðlabanka landsins að kanna innan 24 klukkustunda hvort bankar séu að hindra greiðslur tryggingarfé til dómstólsins. Mannréttindasamtök hafa kvartað yfir því að grunaðir, þar á meðal fyrrverandi aðstoðarmaður forsetans Íryna Mudra, sitji áfram í gæsluvarðhaldi þrátt fyrir að dómstóll hafi ákveðið tryggingarfé. Seðlabankinn neitar því að beita „handvirkri íhlutun" en bankamenn vísa til meints tilmæla frá bankanum.
Helstu atriði
- Hæstiréttur í spillingarmálum (VAKS) skipaði 24. september Seðlabanka Úkraínu að kanna innan 24 klukkustunda hvort bankar hindri tryggingarfjárgreiðslur
- Sex mannréttindasamtök, þar á meðal Kharkiv Human Rights Protection Group og Center for Civil Liberties, kröfðust þess að Seðlabankinn stöðvi höfnunina
- Bankar hafna tryggingarfé jafnvel í litlum upphæðum (10, 100 og 1.000 hrynja) og greiðslum frá lögfræðingum og ættingjum
- Grunuð í „Forrest Gump"-málunum, Íryna Mudra, fékk 20 milljónir hrnja tryggingarfé en náði að leggja inn aðeins 5 milljónir áður en reikningar hennar voru frystir
- Vadym Stoliar, annar grunaður, sagðist geta lagt inn 300 milljónir hrnja en bankar neituðu að afgreiða greiðslurnar
- Seðlabankinn neitar „handvirkri íhlutun" og kallar frásagnir um höfnun 15 banka „fáranlegar"
- Mannréttindasamtök segja framkvæmdina brjóta gegn Mannréttindasáttmála Evrópu og stjórnarskrá Úkraínu
Hvers vegna þetta skiptir máli
Grunaðir í veigamestu spillingarrannsókn Úkraínu sitja áfram í gæsluvarðhaldi þrátt fyrir að dómstóll hafi ákveðið að láta þá lausa gegn tryggingarfé — því að bankar neita að afgreiða greiðslurnar. Mannréttindasamtök segja þetta brjóta gegn Mannréttindasáttmála Evrópu og stjórnarskrá Úkraínu og að möguleikinn á að losna gegn tryggingu megi ekki vera sýndarleysi. Með úrskurðinum er Seðlabankinn sjálfur settur undir dómstólaskoðun, á sama tíma og NABU og SAP eltast við háttsetta fyrrverandi embættismenn í „Forrest Gump"- og „Midas"-aðgerðunum.
Hvað gerðist
Þann 24. september gaf rannsóknardómari við Hæstarétt í spillingarmálum (VAKS) út úrskurð á grundvelli kvörtunar verjenda Írynu Mudru, fyrrverandi aðstoðarmanns forsetans, sem sögðu að bankar neituðu að afgreiða tryggingarfé hennar. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að höfnun bankanna gæti brotið rétt hennar og skipaði Seðlabanka Úkraínu að kanna innan 24 klukkustunda hvort bankar hindruðu slíkar greiðslur. Ef höfnun reynist ástæðulaus er bankanum gert að grípa til ráðstafana til að tryggja að greiðslan fari í gegn, og að afhenda dómstólnum og verjendum allt bréfasamband sitt og tilmæli til bankanna varðandi greiðslur merktar „tryggingarfé" (застава) ásamt upplýsingum um fjöldahafnanir. Úrskurðurinn er endanlegur og ekki hægt að áfrýja honum. Áður, þann 19. ágúst, hafði NABU og SAP tilkynnt um „Forrest Gump"-aðgerðina, og þann 25. ágúst hafði VAKS úrskurðað Mudru í gæsluvarðhald með 20 milljónum hrnja tryggingarfé sem valkost. Hún náði að leggja inn 5 milljónir af eigin fé áður en reikningar hennar voru frystir; tilraunir eiginmanns hennar til að greiða afganginn voru hafnaðar.
Hvar frásögnum ber ekki saman
Úkraínskir miðlar greina frá því að bankamenn, í einkaviðtölum við heimildarmenn, vísi til meintra tilmæla Seðlabankans um að afgreiða ekki tryggingarfjárgreiðslur til VAKS. Seðlabankinn sjálfur neitar því harðlega og kallar frásagnir um að 15 bankar hafi neitað greiðslum „eftir símtal frá Seðlabankanum" fáranlegar. Mannréttindasamtök og verjendur Mudru halda því fram að bankar hafni greiðslum eingöngu vegna þess að í tilgangi greiðslunnar kemur fram orðið „tryggingarfé" og viðtakandinn er VAKS-reikningur, á meðan Seðlabankinn segir að engar slíkar leiðbeiningar hafi verið gefnar út og að ákvörðun um hverja færslu sé tekin af bankanum sjálfum á grundvelli áhættumats. Auk þess hefur þingmaðurinn Olha Vasylevska-Smahliuk gagnrýnt úrskurð VAKS opinberlega og spurt hvernig Seðlabankinn geti tryggt „rásir fyrir tryggingarfé" innan 24 klukkustunda án þess að brjóta bankaleyndarmál, og bent á að Stóri-herbergi Hæstaréttar og Kærumáldómstóll hafi áður úrskurðað að hegningarlögreglurétturinn heimili ekki rannsóknarúrskurð dómara af þessu tagi.
Baksvið
Aðgerðin „Forrest Gump" sem NABU og SAP tilkynntu um 19. ágúst rannsakar meint kerfi þar sem grunaðir tóku yfir ríkiseignarbankann Sense Bank til að nota hann í eigin þágu, meðal annars til að hvíla lausa fé sem ætlað var til að greiða tryggingarfé fyrir grunaðan í „Midas"-málinu, sem sagt er vera fyrrverandi orku- og dómsmálaráðherra Herman Halushchenko. Sama dag og aðgerðin var kynnt undirritaði forseti Zelensky úrskurð um að víkja Írynu Mudru úr stöðu aðstoðarmanns forsetans, og 25. ágúst úrskurðaði Hæstiréttur í spillingarmálum Mudru í gæsluvarðhald með 20 milljónum hrnja sem tryggingarfjárvalkost. Saksóknari sagði eignir Mudru geta numið yfir 250 milljónum hrnja og krafðist 150 milljóna hrnja tryggingarfés, en hún náði aðeins að leggja inn 5 milljónir áður en reikningar hennar voru frystir. Aðrir grunaðir í málinu eru fyrrverandi þingmaður Maksym Mykytas, þingmaður úr röðum fyrrverandi Óp-flokksins Vadym Stoliar, Valentyn Yelizarov og Viktor Dubovyk.