Úkraínskir lögregluyfirvöld afhjúpuðu „umbreytingarmiðstöð“ með 23,5 milljarða hryvna umsýslu
Úkraínska skrifstofan fyrir efnahagsöryggi (BEB) afhjúpaði með hjálp skrifstofu ríkissaksóknara svokallaða „umbreytingarmiðstöð“ sem var sögð hafa flutt um 23,5 milljarða hryvna í gegnum sig frá 2023. Miðstöðin hafði um 500 milljóna hryvna mánaðarlega umsetningu. Lögreglan framkvæmdi 50 húsleitir í Kænugarði, Kharkiv og Odessu, lagði hald á óskráða reiðufé og tilkynnti grun um lögbrot til sex meintra þátttakenda.
Helstu atriði
- BEB afhjúpaði „umbreytingarmiðstöð“ með um 500 milljóna hryvna mánaðarlegri umsetningu
- Frá 2023 er áætlað að um 23,5 milljarðar hryvna hafi farið í gegnum kerfið
- Áætluð skattalögbrot nema um 3 milljörðum hryvna
- 50 húsleitir voru framkvæmdar í Kænugarði, Kharkiv og Odessu
- Ýmsar upphæðir óskráðs reiðufjár voru gerðar upptækar
- Sex þátttakendum var tilkynnt um grun
- Aðgerðin var gerð í samvinnu við tollayfirvöld og netlögregluna
Hvers vegna þetta skiptir máli
Lögregluaðgerðin beinist að skipulögðu, stórfelldu efnahagsbroti í stríðsástandi, þar sem umtalsverðar fjárhæðir munu annars hafa tapast fyrir ríkissjóð. Notkun dulritunar- og reiðufé-skotvísa leiða og misnotkun á fátæku fólki sem skráðir eigendur falsaðra fyrirtækja undirstrikar veikleika í fjármálaeftirliti Úkraínu. Opinber afhjúpun af hendi BEB, með yfirlýsingu forstjóra Oleksandr Tsyvinskyi, endurspeglar áframhaldandi stofnanagleðni á að rannsaka stórfelld efnahagsbrot á meðan landið er í stríði.
Hvað gerðist
Úkraínska skrifstofan fyrir efnahagsöryggi (BEB) afhjúpaði undir verkstjórn skrifstofu ríkissaksóknara svokallaða „umbreytingarmiðstöð“ sem sögð er hafa flutt um 23,5 milljarða hryvna í gegnum sig frá 2023, með um 500 milljóna hryvna mánaðarlegri umsetningu. Áætlað er að skattalögbrot af völdum kerfisins nemi um 3 milljörðum hryvna. Þann 18. september framkvæmdu BEB-rannsóknarlögreglumenn 50 húsleitir á heimilum þátttakenda og í skrifstofum í Kænugarði, Kharkiv og Odessu. Á meðan húsleitum stóð var hald lagt á óskráð reiðufé í milljónatali hrynja. Sex þátttakendum í glæpasamtökunum var tilkynnt um grun, meðal annars fyrir þátttöku í glæpasamtökum, ólögmætar fjármálafærslur, fölsun skjala vegna skráningar lögpersóna og einstaklingsfyrirtækja og hvíldartöku áfengis af brotafengnum auði. Aðgerðin var unnin í samvinnu við tollayfirvöld og netlögregluna, og forstjóri BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, tilkynnti um málið í gegnum opinberan Telegram-rás sína. Talið er að glæpasamtökin hafi staðið frá ágúst 2023 til september 2026 og taldi yfir 30 einstaklinga, með hlutverkaskiptingu allt frá ráðningu hlutafélagastrá og umsjón bókhalds til stýringar dulritunarveska og afhendingar reiðufjár til viðskiptavina. Þátttakendur tóku 1,5–3,5% þóknun fyrir umbreytingar og notuðu VPN-þjónustu, erlend SIM-kort og yfir 30 lokaðar Telegram-hópa til samræmingar.
Hvar frásögnum ber ekki saman
Heimildir eru ekki sammála um hvaða stofnun tók þátt í aðgerðinni: sumar lýsa samstarfi við tollayfirvöld (State Customs Service) en aðrar við landgæsluna (State Border Service).
Baksvið
Í úkraínskri löggæsluþýðingu vísar „umbreytingarmiðstöð“ til nets sem breytir lausafé í órekjanlegt reiðufé, yfirleitt til að auðvelda skattalög og peningaþvætti. BEB hafði áður afhjúpað aðra umbreytingarmiðstöð með allt að 18 milljarða hryvna umsýslu, tengda hundruðum fyrirtækja um allt Úkraínu og alþjóðlegum fjármálarásum. Kerfið sem nú var afhjúpað starfaði að sögn frá ágúst 2023 til september 2026 og notaði Tether (USDT)-dulritunarveski, net- og eiginlegar gjaldmiðlaskiptastöðvar, VPN-þjónustu, erlend SIM-kort og yfir 30 lokaðar Telegram-hópa til samræmingar. Þátttakendur tóku 1,5–3,5% þóknun fyrir hverja umbreytingu.