Úkraína: Lögreglan afhjúpar net þvottaslöðva sem átti viðskipti upp á 23,5 milljarða hrinna
Bureau of Economic Security í Úkraína og Office of the Prosecutor General afhjúpuðu net þvottaslöðva (e. „conversion centers") sem hafði farið með fjármálaaðgerðir upp á um 23,5 milljarða hrinna frá 2023. Sérstök aðgerð var framkvæmd í Kýiv, Kharkiv og Odessa þar sem 50 húsleitir voru gerðar og handteknar voru milljónir hrinna í óskráðu reiðufé. Áætlaður skattaskjöldur nemur um 3 milljörðum hrinna.
Helstu atriði
- Net þvottaslöðva færði fjármuni upp á 23,5 milljarða hrinna frá 2023
- Mánaðarleg umsetning var um 110 milljónir hrinna (samtals 500 milljónir hrinna)
- Áætlaður skattaskjöldur nemur um 3 milljörðum hrinna
- Sérstök aðgerð BEB og OGP framkvæmd í Kýiv, Kharkiv og Odessa
- 50 húsleitir og handtaka á óskráðu reiðufé upp á miljónir hrinna
- Glæpasamtök notuðu þvottaslöðvana til að flytja fé út í gegnum dulritunar-gjaldmiðla
- Oleksandr Tsyvinskyi, forstjóri BEB, tilkynnti um aðgerðina sunnudaginn 20. september
Hvers vegna þetta skiptir máli
Málið varpar ljósi á umfang ólöglegra fjármálaaðgerða í Úkraínu og hvernig dulritunar-gjaldmiðlar eru nýttir til að flytja fé út úr fjármálakerfinu. Áætlaður skattaskjöldur upp á 3 milljarða hrinna er umtalsvert tekjutap fyrir úkraínska ríkið, sérstaklega í ljósi stríðsástands. Umfang aðgerðarinnar – 50 húsleitir í þremur stærstu borgum landsins – bendir til vel skipulagðs og víðtæktalgs glæpanets.
Hvað gerðist
Bureau of Economic Security (BEB) í Úkraína, undir verkefnisstjórn Office of the Prosecutor General (OGP), afhjúpaði net þvottaslöðva sem hafði farið með fjármálaaðgerðir upp á um 23,5 milljarða hrinna frá árinu 2023. Mánaðarleg umsetning slöðvanna var um 500 miljónir hrinna, og áætlað er að skattaskjöldur nemi um 3 milljörðum hrinna. Sérstök aðgerð var framkvæmd í Kýiv, Kharkiv og Odessa þar sem alls voru gerðar 50 húsleitir. Óskráð reiðufé upp á miljónir hrinna var haldlagt, og grunaðir aðilar hafa verið formlega tilkynntir um rannsókn. Glæpasamtök notuðu þvottaslöðvana til að flytja fé út úr fjármálakerfinu með dulritunar-gjaldmiðlum. Oleksandr Tsyvinskyi, forstjóri BEB, tilkynnti um aðgerðina sunnudaginn 20. september og sagði að nánari upplýsingar yrðu birtar mánudaginn 21. september. Aðgerðin var unnin í samstarfi við State Border Guard Service og Cyber Police, samkvæmt sumum heimildum, eða State Colourms Service og Cyber Police, samkvæmt öðrum.
Hvar frásögnum ber ekki saman
Heimildir eru ekki sammála um hvaða samstarfsstofnanir tóku þátt í aðgerðinni. Úkrinform og Hromadske Radio nefna State Colourms Service og Cyber Police, á meðan Novynarnia nefnir State Border Guard Service og Cyber Police. Bæði eru innlendar úkraínskar heimildir.
Baksvið
Þvottaslöðvar (e. "conversion centers") eru óformlegar fjármálaaðgerðir sem notaðar eru til að breyta reiðufé í óreiðufu eða öfugt, oft til að komast hjá sköttum eða þvo afurðir brota. Tilkynningin um afhjúpunina kom frá forstjóra BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, þann 20. september, og nánari upplýsingar voru lofaðar fyrir 21. september.