h.ua

Birt: · Uppfært:

NABÚ og SAPÓ tilkynna um hóp grunaðan um að hafa komið 100 þúsund tonnum af eldsneyti Úkrainafötu undan

Antikorrúpsjónaryfirvöld Úkraínu (NABÚ og SAPÓ) tilkynntu að þau hefðu afhjúpað skipulagðan hóp grunaðan um að hafa komið yfir 100 þúsund tonnum af olíuafurðum Úkrainafötu undan, að verðmæti rúmlega 2,88 milljarða hrivnja. Fjórir einstaklingar hafa verið formlega grunaðir í fyrsta þætti málsins, þar á meðal fyrrverandi yfirmenn Úkrainafötu.

Helstu atriði

  • NABÚ og SAPÓ segja skipulagðan hóp hafa komið 100 þúsund tonnum af olíuafurðum Úkrainafötu undan, að verðmæti yfir 2,88 milljarða hrivnja.
  • Fjórir einstaklingar voru formlega grunaðir í fyrsta þætti málsins: Mikhail Kíperman, Bohdan Baradnyí, Yevhen Kry chevskyí og Felíx Luniov.
  • Fyrrverandi aðstoðarforstjóri Ukrtatnafta, Andríj Pinkuk, sem er ríkisborgari annars ríkis, er einnig grunaður; grunvottorð var sent til viðkomandi lands.
  • Samkvæmt NABÚ var fyrsti þáttur skipulagsins unninn á árunum 2017–2020 og tekur til yfir 20% af öllu eldsneyti sem selt var á bensinstöðvum Úkrainafötu á tímabilinu.
  • Tekjurnar runnu inn á reikninga tengdra fyrirtækja, þar á meðal erlendra, í gegnum skattaskjól á Kýpur, í Belís, Sankti Kitts og Nevis og á Bresku Jómfrúareyjum.
  • Rannsóknin fer fram með aðgerðalegu stuðningi Öryggisþjónustu Úkraínu (SBÚ), en NABÚ greindi einnig frá mögulegum upplýsingaleka sem tengist starfsmanni SBÚ.

Hvers vegna þetta skiptir máli

Málið beinist að því sem rannsakendur lýsa sem fjölþættu skipulagi gegn stærstu olíuvinnslufyrirtæki Úkraínu, Úkrainafötu. Verðmæti hinna komnu undan olíuafurða — yfir 2,88 milljarðar hrivnja — gerir það að einu stærra spillingarmálanna sem úkraínsk antikorrúpsjónaryfirvöld hafa tilkynnt opinberlega. NABÚ heldur því fram að í skipulaginu hafi verið veitt frá rúmlega 20% af eldsneyti sem selt var á bensinstöðvum Úkrainafötu á tímabilinu. Nokkrir grunaðir eru fyrrverandi yfirmenn Úkrainafötu og einstaklingar sem lýst er sem stýrendum hluta olíugeirans í Úkraínu. Rannsóknin nýtur aðgerðalegs stuðnings Öryggisþjónustunnar, á sama tíma og NABÚ segist hafa greint leka á upplýsingum úr rannsókninni sem tengist mögulega starfsmanni SBÚ.

Hvað gerðist

NABÚ og SAPÓ tilkynntu um afhjúpun skipulagðs hóps grunaðs um að hafa komið 100 þúsund tonnum af olíuafurðum Úkrainafötu undan, að verðmæti yfir 2,88 milljarða hrivnja. Eldsneytið var afhent tengdu fyrirtæki samkvæmt umboðssamningum til áframhaldandi sölu, hluti þess var síðan seldur tengdum fyrirtækjum sem dreifðu því heildsölu og smásölu í gegnum net bensinstöðva. Andstætt skilmálum samninga og lagalegum kröfum voru fjármunirnir ekki endurgreiddir til Úkrainafötu heldur runnu á reikninga fyrirtækja í eigu skipulegana, þar á meðal erlendra. Til að fela endanlega eigendur var notast við net skattaskjólafyrirtækja á Kýpur, í Belís, Sankti Kitts og Nevis og á Bresku Jómfrúareyjum. Fjórir einstaklingar voru formlega grunaðir í fyrsta þætti málsins: atvinnurekandinn Mikhail Kíperman, fyrrverandi forstjóri NPK-Halychyna Bohdan Baradnyí, meðeigandi Rozhniativnafta Yevhen Kry chevskyí og fyrrverandi varaforseti Úkrainafötu Felíx Luniov. Að auki er Andríj Pinkuk, aðstoðarforstjóri Ukrtatnafta í viðskiptamálum og ríkisborgari annars ríkis, grunaður; grunvottorð var sent til viðkomandi lands til birtingar í samvinnu á alþjóðavettvangi. Samkvæmt NABÚ var fyrsti þáttur skipulagsins hannaður og framkvæmdur á árunum 2017–2020 og náði til nær 20% af öllu eldsneyti sem selt var á bensinstöðvum Úkrainafötu á því tímabili. Rannsóknin fer fram með aðgerðalegu stuðningi SBÚ, en NABÚ greindi einnig frá leka á upplýsingum úr rannsókninni og sagði að til mögulegrar birtingar gæti verið starfsmaður SBÚ í stjórnunarstöðu, úr þeirri einingu sem fylgdi málinu.

Baksvið

Úkrainafata er stærsta olíuvinnslufyrirtæki Úkraínu og rekur eigið net bensinstöðva. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum tók Úkrainafata yfir stýringu eigna Glusco-netsins árið 2024 og lauk kaupum á úkraínska eldsneytissölufyrirtæki Shell árið 2025 frá Shell Overseas Investments BV. Hreinn hagnaður Úkrainafötu árið 2025 féll í 5,6 milljarða hrivnja úr 16,3 milljörðum árið áður, en tekjur lækkuðu um 5,3% í 99,4 milljarða hrivnja. Samkvæmt NABÚ var fyrsti þáttur skipulagsins unninn á árunum 2017–2020, og andvirðið runnið í gegnum skattaskjólafyrirtæki á Kýpur, í Belís, Sankti Kitts og Nevis og á Bresku Jómfrúareyjum. NABÚ og SAPÓ segjast einnig rannsaka mögulega yfirtöku eigna Úkrainafötu á síðari tímabilum.